დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

პოპულარული

დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, მოქალაქეთა კუთვნილი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის ჯგუფურად გაფლანგვის ფაქტზე, შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე და ამავე კომპანიის ფაქტობრივი მმართველი, მერაბ ფერაძე დააკავა. აღნიშნულ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს.

„გამოძიებით დადგენილია, რომ 2013 წლის 14 აგვისტოს მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, დარეგისტრირდა შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველო“. საზოგადოების საქმიანობას წარმოადგენდა მოსახლეობისგან მაღალი საპროცენტო განაკვეთით თანხის მიღება. კლიენტთა მოზიდვის მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად ეწეოდა სარეკლამო კამპანიას, რის საფუძველზეც არაერთმა მოქალაქემ ანაბრის სახით განახორციელა ფულადი შენატანი.
შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორმა თამაზ ლობჟანიძემ, მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, ნაცვლად იმისა, რომ ეწარმოებინა მომგებიანი საქმიანობა, არამიზნობრივად გახარჯა აღნიშნული თანხები, კერძოდ, ყოველგვარი უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური გათვლების გარეშე, გასცა სესხები როგორც თავად მერაბ ფერაძის სახელზე, ასევე მის საკუთრებაში არსებულ არამომგებიან საწარმოებზე. ჯამში, სესხის სახით მერაბ ფერაძეზე გაცემულ იქნა მეანაბრეთა მიერ შეტანილი 10 326 096 ლარი, 13 292 949 აშშ დოლარი და 796 136 ევრო, ხოლო შპს ,,განთიადზე“ – 382 324 ლარი და 108 300 აშშ დოლარი. შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსგან“ მიღებული თანხა მერაბ ფერაძემ არ დააბრუნა და გამოიყენა პირადი მიზნებისთვის, რის გამოც მშნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიადგა კომპანიის 2 648 მეანაბრეს და მათ მიერ კომპანიაში ანაბრის სახით შეტანილი თანხა ამ დრომდე დაუბრუნებელია. ამჟამად საფინანსო კომპანიის დავალიანება მეანაბრეთა მიმართ შეადგენს 76 000 000 ლარს.
გამოძიების მიერ დაყადაღებულია თამაზ ლობჟანიძის და მერაბ ფერაძის, მისი ოჯახის წევრების და ნათესავების უძრავი და მოძრავი ქონება, საწარმოთა წილები და ანგარიშები. ასევე ჩატარებულია სხვადასხვა საცხოვრებელ სახლებსა და ოფისებში ჩხრეკები და აქტიურად მიმდინარეობს შესაბამისი მოქმედებები დამნაშავე პირთა მიერ შესაძლო გადამალული ქონებების აღმოჩენის მიზნით.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკი-ს 182-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელით სახით ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას“< – ნათქვამია პრესრელიზში.

ახალი ამბები / კრიმინალი /

|

16 დეკემბერი, 2016

|
WP_Query Object
(
    [query] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

        )

    [query_vars] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

            [error] => 
            [m] => 
            [p] => 0
            [post_parent] => 
            [subpost] => 
            [subpost_id] => 
            [attachment] => 
            [attachment_id] => 0
            [name] => 
            [static] => 
            [pagename] => 
            [page_id] => 0
            [second] => 
            [minute] => 
            [hour] => 
            [day] => 0
            [monthnum] => 0
            [year] => 0
            [w] => 0
            [category_name] => 
            [tag] => 
            [cat] => 
            [tag_id] => 1136
            [author] => 
            [author_name] => 
            [feed] => 
            [tb] => 
            [paged] => 0
            [meta_key] => 
            [meta_value] => 
            [preview] => 
            [s] => 
            [sentence] => 
            [title] => 
            [fields] => 
            [menu_order] => 
            [embed] => 
            [category__in] => Array
                (
                )

            [category__not_in] => Array
                (
                )

            [category__and] => Array
                (
                )

            [post__in] => Array
                (
                )

            [post_name__in] => Array
                (
                )

            [tag__in] => Array
                (
                )

            [tag__not_in] => Array
                (
                )

            [tag__and] => Array
                (
                )

            [tag_slug__in] => Array
                (
                )

            [tag_slug__and] => Array
                (
                )

            [post_parent__in] => Array
                (
                )

            [post_parent__not_in] => Array
                (
                )

            [author__in] => Array
                (
                )

            [author__not_in] => Array
                (
                )

            [ignore_sticky_posts] => 
            [suppress_filters] => 
            [cache_results] => 1
            [update_post_term_cache] => 1
            [lazy_load_term_meta] => 1
            [update_post_meta_cache] => 1
            [nopaging] => 
            [comments_per_page] => 50
            [no_found_rows] => 
            [order] => DESC
        )

    [tax_query] => WP_Tax_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                            [operator] => IN
                            [include_children] => 1
                        )

                )

            [relation] => AND
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                    [0] => mob1n_term_relationships
                )

            [queried_terms] => Array
                (
                    [post_tag] => Array
                        (
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                        )

                )

            [primary_table] => mob1n_posts
            [primary_id_column] => ID
        )

    [meta_query] => WP_Meta_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                )

            [relation] => 
            [meta_table] => 
            [meta_id_column] => 
            [primary_table] => 
            [primary_id_column] => 
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                )

            [clauses:protected] => Array
                (
                )

            [has_or_relation:protected] => 
        )

    [date_query] => 
    [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts  LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND mob1n_posts.ID NOT IN (96404) AND ( 
  mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,11485)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
    [posts] => Array
        (
            [0] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 115045
                    [post_author] => 10
                    [post_date] => 2017-03-14 18:42:57
                    [post_date_gmt] => 2017-03-14 14:42:57
                    [post_content] => სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხატია დეკანოიძის შვილი დაკავებულია. ცოტა ხნის წინ დეკანოიძენ საკუთარ ფეისბუქგვერდზე სტატუსი დაწერა. "ვინც ჩემთან ჩემი ერთადერთი შვილით ვაჭრობას აპირებთ, იცოდეთ, არ გამოგივათ! გამორიცხულია! მასზე ძვირფასი არავინ მყავს, თუმცა ჩემი ღირსება არასდროს იქნება ვაჭრობის საგანი. დედა, არ შეგეშინდეს!", -წერს დეკანოიძე.

შსს-ს ამ დროისთვის აღნიშულ თემაზე ინფორმაცია არ გაუვრცელებია.

 
                    [post_title] => სოციალურ ქსელში ხატია დეკანოიძის შვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცელდება
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => socialur-qselshi-khatia-dekanoidzis-shvilis-dakavebastan-dakavshirebit-informacia-vrceldeba
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2017-03-14 18:48:22
                    [post_modified_gmt] => 2017-03-14 14:48:22
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=115045
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [1] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 114737
                    [post_author] => 10
                    [post_date] => 2017-03-13 22:02:26
                    [post_date_gmt] => 2017-03-13 18:02:26
                    [post_content] => გაზეთ "ქრონიკა+" მთავარი რედაქტორი ელისო კილაძე მისი შვილის დაკავების შესახებ სტატუსს აქვეყნებს. "მეორე საათია ჩემს შვილთან ადვოკატს არ უშვებენ - ან ნაცემია,ან ჩადებას ვერ აპრავებენ. სახალხო დამცველს მიაწვდინეთ ხმა კოლეგებო!!!! გამომძიებელი არც მესიჯებს პასუხობს,არც სატელეფონო ზარს!!!!", - წერს კილაძე ფეისბუქგვერდზე.

როგორც ფორტუნას შსს- ში განუცხადეს, ინფორმაცია პირის დაკავების შესახებ არის პერსონალური ინფორმაცია, შესაბამისად ვინ არის ამ დროისთვის დაკავებული სამინისტროში არ აკონკრეტებენ. შსს-ს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე დაკავებულია ერთი პირი 260-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რომლის ინიციალებია დ.ხ.. მიმდინარეობს გამოძიება.
                    [post_title] => ელისო კილაძე მისი შვილის დაკავების შესახებ სტატუსს აქვეყნებს
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => eliso-kiladze-misi-shvilis-dakavebis-shesakheb-statuss-aqveynebs
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2017-03-13 22:08:50
                    [post_modified_gmt] => 2017-03-13 18:08:50
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=114737
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [2] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 105622
                    [post_author] => 8
                    [post_date] => 2017-02-01 15:27:37
                    [post_date_gmt] => 2017-02-01 11:27:37
                    [post_content] => ბრაზილიაში ნავთობის მაგნატი ეიკე ბატისტა დააკავეს. ბიზნესმენი რიო დეჟანეიროს მაღალი უსაფრთხოების ციხეში "ერი ფრანსოში" გადაიყვანეს.

მას ბრალად ედება რიოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, ქრთამის სახით, მილიონობით დოლარის გადახდა.

ბრაზილიის ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბრალდებებს უარყოფს.

ეიკე ბატისტამ პირობა დადო, რომ დაეხმარება ბრაზილიის ხელისუფლებას კორუფციის აღმოფხვრაში, რაც ქვეყანაში საკმაოდ გავრცელებულია.
"მე სამართლის განკარგულებაში ვარ და როგორც რიგითი ბრაზილიელი ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემი როგორც მოქალაქის ვალდებულებაა", – განაცხადა ბატისტამ დაკავებისას.
მაგნატი პოლიციამ ბრაზილიაში ჩაფრენისთანავე, აეროპორტში დააკავა. 2012 წლის ფორბსის მონაცემებით, ეიკე ბატისტას ქონება 32 მილიარდს შეადგენს.  

თამთა უთურგაშვილი

[post_title] => ბრაზილიის ყველაზე მდიდარი ბიზნესმენი დააპატიმრეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => braziliis-yvelaze-mdidari-biznesmeni-daapatimres [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-01 15:29:53 [post_modified_gmt] => 2017-02-01 11:29:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105622 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 115045 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-14 18:42:57 [post_date_gmt] => 2017-03-14 14:42:57 [post_content] => სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ხატია დეკანოიძის შვილი დაკავებულია. ცოტა ხნის წინ დეკანოიძენ საკუთარ ფეისბუქგვერდზე სტატუსი დაწერა. "ვინც ჩემთან ჩემი ერთადერთი შვილით ვაჭრობას აპირებთ, იცოდეთ, არ გამოგივათ! გამორიცხულია! მასზე ძვირფასი არავინ მყავს, თუმცა ჩემი ღირსება არასდროს იქნება ვაჭრობის საგანი. დედა, არ შეგეშინდეს!", -წერს დეკანოიძე. შსს-ს ამ დროისთვის აღნიშულ თემაზე ინფორმაცია არ გაუვრცელებია.   [post_title] => სოციალურ ქსელში ხატია დეკანოიძის შვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => socialur-qselshi-khatia-dekanoidzis-shvilis-dakavebastan-dakavshirebit-informacia-vrceldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-14 18:48:22 [post_modified_gmt] => 2017-03-14 14:48:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115045 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 39 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a87830c20b6f75583aaa7e95723ef1a2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები