დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

პოპულარული

დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, მოქალაქეთა კუთვნილი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის ჯგუფურად გაფლანგვის ფაქტზე, შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე და ამავე კომპანიის ფაქტობრივი მმართველი, მერაბ ფერაძე დააკავა. აღნიშნულ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს.

„გამოძიებით დადგენილია, რომ 2013 წლის 14 აგვისტოს მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, დარეგისტრირდა შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველო“. საზოგადოების საქმიანობას წარმოადგენდა მოსახლეობისგან მაღალი საპროცენტო განაკვეთით თანხის მიღება. კლიენტთა მოზიდვის მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად ეწეოდა სარეკლამო კამპანიას, რის საფუძველზეც არაერთმა მოქალაქემ ანაბრის სახით განახორციელა ფულადი შენატანი.
შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორმა თამაზ ლობჟანიძემ, მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, ნაცვლად იმისა, რომ ეწარმოებინა მომგებიანი საქმიანობა, არამიზნობრივად გახარჯა აღნიშნული თანხები, კერძოდ, ყოველგვარი უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური გათვლების გარეშე, გასცა სესხები როგორც თავად მერაბ ფერაძის სახელზე, ასევე მის საკუთრებაში არსებულ არამომგებიან საწარმოებზე. ჯამში, სესხის სახით მერაბ ფერაძეზე გაცემულ იქნა მეანაბრეთა მიერ შეტანილი 10 326 096 ლარი, 13 292 949 აშშ დოლარი და 796 136 ევრო, ხოლო შპს ,,განთიადზე“ – 382 324 ლარი და 108 300 აშშ დოლარი. შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსგან“ მიღებული თანხა მერაბ ფერაძემ არ დააბრუნა და გამოიყენა პირადი მიზნებისთვის, რის გამოც მშნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიადგა კომპანიის 2 648 მეანაბრეს და მათ მიერ კომპანიაში ანაბრის სახით შეტანილი თანხა ამ დრომდე დაუბრუნებელია. ამჟამად საფინანსო კომპანიის დავალიანება მეანაბრეთა მიმართ შეადგენს 76 000 000 ლარს.
გამოძიების მიერ დაყადაღებულია თამაზ ლობჟანიძის და მერაბ ფერაძის, მისი ოჯახის წევრების და ნათესავების უძრავი და მოძრავი ქონება, საწარმოთა წილები და ანგარიშები. ასევე ჩატარებულია სხვადასხვა საცხოვრებელ სახლებსა და ოფისებში ჩხრეკები და აქტიურად მიმდინარეობს შესაბამისი მოქმედებები დამნაშავე პირთა მიერ შესაძლო გადამალული ქონებების აღმოჩენის მიზნით.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკი-ს 182-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელით სახით ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას“< – ნათქვამია პრესრელიზში.

ახალი ამბები / კრიმინალი /

|

16 დეკემბერი, 2016

|
WP_Query Object
(
    [query] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

        )

    [query_vars] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

            [error] => 
            [m] => 
            [p] => 0
            [post_parent] => 
            [subpost] => 
            [subpost_id] => 
            [attachment] => 
            [attachment_id] => 0
            [name] => 
            [static] => 
            [pagename] => 
            [page_id] => 0
            [second] => 
            [minute] => 
            [hour] => 
            [day] => 0
            [monthnum] => 0
            [year] => 0
            [w] => 0
            [category_name] => 
            [tag] => 
            [cat] => 
            [tag_id] => 1136
            [author] => 
            [author_name] => 
            [feed] => 
            [tb] => 
            [paged] => 0
            [meta_key] => 
            [meta_value] => 
            [preview] => 
            [s] => 
            [sentence] => 
            [title] => 
            [fields] => 
            [menu_order] => 
            [embed] => 
            [category__in] => Array
                (
                )

            [category__not_in] => Array
                (
                )

            [category__and] => Array
                (
                )

            [post__in] => Array
                (
                )

            [post_name__in] => Array
                (
                )

            [tag__in] => Array
                (
                )

            [tag__not_in] => Array
                (
                )

            [tag__and] => Array
                (
                )

            [tag_slug__in] => Array
                (
                )

            [tag_slug__and] => Array
                (
                )

            [post_parent__in] => Array
                (
                )

            [post_parent__not_in] => Array
                (
                )

            [author__in] => Array
                (
                )

            [author__not_in] => Array
                (
                )

            [ignore_sticky_posts] => 
            [suppress_filters] => 
            [cache_results] => 1
            [update_post_term_cache] => 1
            [lazy_load_term_meta] => 1
            [update_post_meta_cache] => 1
            [nopaging] => 
            [comments_per_page] => 50
            [no_found_rows] => 
            [order] => DESC
        )

    [tax_query] => WP_Tax_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                            [operator] => IN
                            [include_children] => 1
                        )

                )

            [relation] => AND
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                    [0] => mob1n_term_relationships
                )

            [queried_terms] => Array
                (
                    [post_tag] => Array
                        (
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                        )

                )

            [primary_table] => mob1n_posts
            [primary_id_column] => ID
        )

    [meta_query] => WP_Meta_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                )

            [relation] => 
            [meta_table] => 
            [meta_id_column] => 
            [primary_table] => 
            [primary_id_column] => 
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                )

            [clauses:protected] => Array
                (
                )

            [has_or_relation:protected] => 
        )

    [date_query] => 
    [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts  LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND mob1n_posts.ID NOT IN (96404) AND ( 
  mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,11485)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
    [posts] => Array
        (
            [0] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 195540
                    [post_author] => 12
                    [post_date] => 2017-12-11 12:08:29
                    [post_date_gmt] => 2017-12-11 08:08:29
                    [post_content] => "ქართული მარშის" სამი წევრი დააკავეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, აღნიშნული პირების დაკავება 166- ე და 173 მუხლების საფუძველზე მოხდა, რაც წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს.

საქალაქო სასამართლომ ორი მათგანი ადმინისტრაციული წესით 500-500 ლარით დააჯარიმა, ხოლო მესამეს, ლადო სადღობელაშვილს 12 დღე-ღამე პატიმრობა შეუფარდა.

ინფორმაცია ქართული მარშის წევრების დაკავებაზე თავდაპირველად "რუსთავი 2"- მა გაავრცელა.ტელეკომპანიის ცნობით, შემთხვევა 9 დეკემბერს, თბილისში, თარხნიშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, ლადო სადღობელაშვილთან ერთად 9 დეკემბერს ირაკლი დოლენჯაშვილი და ანზორ ფორჩხიძე დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, "ქართული მარშის" წევრები საზოგადოებრივ წესრიგს არღვევდნენ. მათ საპატრულო პოლიციას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეს.

 

 
                    [post_title] => "ქართული მარშის" სამი წევრი დააკავეს
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => qartuli-marshis-sami-wevri-daakaves
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2017-12-11 12:08:29
                    [post_modified_gmt] => 2017-12-11 08:08:29
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=195540
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [1] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 195072
                    [post_author] => 12
                    [post_date] => 2017-12-09 00:46:00
                    [post_date_gmt] => 2017-12-08 20:46:00
                    [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, ის უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა.  თუმცა, დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.

ამის შესახებ ინფორმაციას მისი თანაგუნდელი, დავით საყვარელიძე "ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე ავრცელებს.

უკრაინის გენერალური პროკურორი, იური ლუცენკო, სააკაშვილის დაკავებას ადასტურებს.

„ძებნის შესახებ დადგენილების მიხედვით, ნაციონალური პოლიციის თანამშრომლებმა დაადგინეს მიხეილ სააკაშვილის ადგილსამყოფელი ქალაქ კიევის ოტრადნაიას ქუჩაზე და დააკავეს ის. ის დროებითი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. დაგეგმილია საგამოძიებო მოქმედებები და მიმართვა სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიებისთვის,“ – დაწერა იური ლუცენკომ „ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე.

შეგახსენებთ, რომ სააკაშვილის დაკავება ჯერ კიდევ  5 დეკემბერს სცადეს, თუმცა,  ამის საშუალება მისმა თანაგუნდელებმა არ  მისცეს. მოგვიანებით სააკაშვილზე ძებნა გამოცხადდა.

 

https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10155068275760233?pnref=story
                    [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი დააკავეს
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => mikheil-saakashvili-daakaves-2
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2017-12-09 01:13:19
                    [post_modified_gmt] => 2017-12-08 21:13:19
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=195072
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [2] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 193385
                    [post_author] => 12
                    [post_date] => 2017-12-04 17:09:33
                    [post_date_gmt] => 2017-12-04 13:09:33
                    [post_content] => პროკურორის ინფორმაციით, ხორავას ქუჩაზე ორი მოსწავლის მკვლელობის საქმეზე დღეს დაკავებული სამივე პირი სრულწლოვანია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აღნიშნული საქმის პროკურორმა იოსებ ხუციშვილმა განუცხადა.

მისივე განმარტებით, დაკავებულებს ბრალი ოფიციალურად ჯერ არ წარდგენიათ.

„დღეს დაკავებულ პირებს დადგენილ ვადაში წარედგინებათ ბრალდება და მათ მიმართ, ბუნებრივია, შესაბამისი აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნით მივმართავთ სასამართლოს“, - განაცხადა ხუციშვილმა.

აღსანიშნავია, რომ დღეს დაკავებული პირებიდან ერთი ორი მოსწავლის მამაა, თუმცა, არსებული ინფორმაციით, მისი შვილები მოზარდებს შორის მომხდარ დაპირისპირებაში არ მონაწილეობდნენ და მათ მხოლოდ მიმალვში მყოფი ბრალდებულის ადგილსამყოფელის შესახებ ჰქონდათ ინფორმაცია. ორი მოსწავლის მამა სწორედ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებითაა დაკავებული.

რაც შეეხება დანარჩენ ორ პირს, რომლებიც ასევე სრულწლოვნები არიან, გამოძიების ინფორმაციით, მათ ხელი შეუწყვეს ერთ-ერთი ბრალდებულის მიმალვას.ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულ ორივე პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დღეს გამოაცხადა.

51-ე სკოლის ორი მოსწავლის მკვლელობაში პირველი ექსპერიმენტული სკოლის ორი მოსწავლეა ბრალდებული, რომლიდანაც ერთი დაკავებულია, მეორე კი მიმალვაში იმყოფება. მიმალვაში მყოფ მოსწავლეს წინასწარი პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა.
                    [post_title] => ორი მოსწავლის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული სამივე პირი სრულწლოვანია - პროკურორი
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => ori-moswavlis-mkvlelobis-saqmeze-dakavebuli-samive-piri-srulwlovania-prokurori
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2017-12-04 17:09:33
                    [post_modified_gmt] => 2017-12-04 13:09:33
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=193385
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

        )

    [post_count] => 3
    [current_post] => -1
    [in_the_loop] => 
    [post] => WP_Post Object
        (
            [ID] => 195540
            [post_author] => 12
            [post_date] => 2017-12-11 12:08:29
            [post_date_gmt] => 2017-12-11 08:08:29
            [post_content] => "ქართული მარშის" სამი წევრი დააკავეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, აღნიშნული პირების დაკავება 166- ე და 173 მუხლების საფუძველზე მოხდა, რაც წვრილმან ხულიგნობას და პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს.

საქალაქო სასამართლომ ორი მათგანი ადმინისტრაციული წესით 500-500 ლარით დააჯარიმა, ხოლო მესამეს, ლადო სადღობელაშვილს 12 დღე-ღამე პატიმრობა შეუფარდა.

ინფორმაცია ქართული მარშის წევრების დაკავებაზე თავდაპირველად "რუსთავი 2"- მა გაავრცელა.ტელეკომპანიის ცნობით, შემთხვევა 9 დეკემბერს, თბილისში, თარხნიშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, ლადო სადღობელაშვილთან ერთად 9 დეკემბერს ირაკლი დოლენჯაშვილი და ანზორ ფორჩხიძე დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, "ქართული მარშის" წევრები საზოგადოებრივ წესრიგს არღვევდნენ. მათ საპატრულო პოლიციას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწიეს.

 

 
            [post_title] => "ქართული მარშის" სამი წევრი დააკავეს
            [post_excerpt] => 
            [post_status] => publish
            [comment_status] => closed
            [ping_status] => closed
            [post_password] => 
            [post_name] => qartuli-marshis-sami-wevri-daakaves
            [to_ping] => 
            [pinged] => 
            [post_modified] => 2017-12-11 12:08:29
            [post_modified_gmt] => 2017-12-11 08:08:29
            [post_content_filtered] => 
            [post_parent] => 0
            [guid] => http://fortuna.ge/?p=195540
            [menu_order] => 0
            [post_type] => post
            [post_mime_type] => 
            [comment_count] => 0
            [filter] => raw
        )

    [comment_count] => 0
    [current_comment] => -1
    [found_posts] => 131
    [max_num_pages] => 44
    [max_num_comment_pages] => 0
    [is_single] => 
    [is_preview] => 
    [is_page] => 
    [is_archive] => 1
    [is_date] => 
    [is_year] => 
    [is_month] => 
    [is_day] => 
    [is_time] => 
    [is_author] => 
    [is_category] => 
    [is_tag] => 1
    [is_tax] => 
    [is_search] => 
    [is_feed] => 
    [is_comment_feed] => 
    [is_trackback] => 
    [is_home] => 
    [is_404] => 
    [is_embed] => 
    [is_paged] => 
    [is_admin] => 
    [is_attachment] => 
    [is_singular] => 
    [is_robots] => 
    [is_posts_page] => 
    [is_post_type_archive] => 
    [query_vars_hash:WP_Query:private] => a87830c20b6f75583aaa7e95723ef1a2
    [query_vars_changed:WP_Query:private] => 
    [thumbnails_cached] => 
    [stopwords:WP_Query:private] => 
    [compat_fields:WP_Query:private] => Array
        (
            [0] => query_vars_hash
            [1] => query_vars_changed
        )

    [compat_methods:WP_Query:private] => Array
        (
            [0] => init_query_flags
            [1] => parse_tax_query
        )

)

მსგავსი სიახლეები