დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

პოპულარული

დაკავებულია „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, მოქალაქეთა კუთვნილი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის ჯგუფურად გაფლანგვის ფაქტზე, შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორი თამაზ ლობჟანიძე და ამავე კომპანიის ფაქტობრივი მმართველი, მერაბ ფერაძე დააკავა. აღნიშნულ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს.

„გამოძიებით დადგენილია, რომ 2013 წლის 14 აგვისტოს მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, დარეგისტრირდა შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველო“. საზოგადოების საქმიანობას წარმოადგენდა მოსახლეობისგან მაღალი საპროცენტო განაკვეთით თანხის მიღება. კლიენტთა მოზიდვის მიზნით, ორგანიზაცია აქტიურად ეწეოდა სარეკლამო კამპანიას, რის საფუძველზეც არაერთმა მოქალაქემ ანაბრის სახით განახორციელა ფულადი შენატანი.
შპს ,,საფინანსო კომპანია საქართველოს“ დირექტორმა თამაზ ლობჟანიძემ, მერაბ ფერაძის ორგანიზებით, ნაცვლად იმისა, რომ ეწარმოებინა მომგებიანი საქმიანობა, არამიზნობრივად გახარჯა აღნიშნული თანხები, კერძოდ, ყოველგვარი უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური გათვლების გარეშე, გასცა სესხები როგორც თავად მერაბ ფერაძის სახელზე, ასევე მის საკუთრებაში არსებულ არამომგებიან საწარმოებზე. ჯამში, სესხის სახით მერაბ ფერაძეზე გაცემულ იქნა მეანაბრეთა მიერ შეტანილი 10 326 096 ლარი, 13 292 949 აშშ დოლარი და 796 136 ევრო, ხოლო შპს ,,განთიადზე“ – 382 324 ლარი და 108 300 აშშ დოლარი. შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსგან“ მიღებული თანხა მერაბ ფერაძემ არ დააბრუნა და გამოიყენა პირადი მიზნებისთვის, რის გამოც მშნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიადგა კომპანიის 2 648 მეანაბრეს და მათ მიერ კომპანიაში ანაბრის სახით შეტანილი თანხა ამ დრომდე დაუბრუნებელია. ამჟამად საფინანსო კომპანიის დავალიანება მეანაბრეთა მიმართ შეადგენს 76 000 000 ლარს.
გამოძიების მიერ დაყადაღებულია თამაზ ლობჟანიძის და მერაბ ფერაძის, მისი ოჯახის წევრების და ნათესავების უძრავი და მოძრავი ქონება, საწარმოთა წილები და ანგარიშები. ასევე ჩატარებულია სხვადასხვა საცხოვრებელ სახლებსა და ოფისებში ჩხრეკები და აქტიურად მიმდინარეობს შესაბამისი მოქმედებები დამნაშავე პირთა მიერ შესაძლო გადამალული ქონებების აღმოჩენის მიზნით.
გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სსკი-ს 182-ე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელით სახით ითვალისწინებს 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას“< – ნათქვამია პრესრელიზში.

ახალი ამბები / კრიმინალი /

|

16 დეკემბერი, 2016

|
WP_Query Object
(
    [query] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

        )

    [query_vars] => Array
        (
            [post_type] => post
            [post_status] => publish
            [posts_per_page] => 3
            [orderby] => ASC
            [tax_query] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [field] => slug
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                        )

                )

            [post__not_in] => Array
                (
                    [0] => 96404
                )

            [error] => 
            [m] => 
            [p] => 0
            [post_parent] => 
            [subpost] => 
            [subpost_id] => 
            [attachment] => 
            [attachment_id] => 0
            [name] => 
            [static] => 
            [pagename] => 
            [page_id] => 0
            [second] => 
            [minute] => 
            [hour] => 
            [day] => 0
            [monthnum] => 0
            [year] => 0
            [w] => 0
            [category_name] => 
            [tag] => 
            [cat] => 
            [tag_id] => 1136
            [author] => 
            [author_name] => 
            [feed] => 
            [tb] => 
            [paged] => 0
            [meta_key] => 
            [meta_value] => 
            [preview] => 
            [s] => 
            [sentence] => 
            [title] => 
            [fields] => 
            [menu_order] => 
            [embed] => 
            [category__in] => Array
                (
                )

            [category__not_in] => Array
                (
                )

            [category__and] => Array
                (
                )

            [post__in] => Array
                (
                )

            [post_name__in] => Array
                (
                )

            [tag__in] => Array
                (
                )

            [tag__not_in] => Array
                (
                )

            [tag__and] => Array
                (
                )

            [tag_slug__in] => Array
                (
                )

            [tag_slug__and] => Array
                (
                )

            [post_parent__in] => Array
                (
                )

            [post_parent__not_in] => Array
                (
                )

            [author__in] => Array
                (
                )

            [author__not_in] => Array
                (
                )

            [ignore_sticky_posts] => 
            [suppress_filters] => 
            [cache_results] => 1
            [update_post_term_cache] => 1
            [lazy_load_term_meta] => 1
            [update_post_meta_cache] => 1
            [nopaging] => 
            [comments_per_page] => 50
            [no_found_rows] => 
            [order] => DESC
        )

    [tax_query] => WP_Tax_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [taxonomy] => post_tag
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                            [operator] => IN
                            [include_children] => 1
                        )

                )

            [relation] => AND
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                    [0] => mob1n_term_relationships
                )

            [queried_terms] => Array
                (
                    [post_tag] => Array
                        (
                            [terms] => Array
                                (
                                    [0] => dakaveba
                                    [1] => safinanso-kompania-saqartvelos
                                )

                            [field] => slug
                        )

                )

            [primary_table] => mob1n_posts
            [primary_id_column] => ID
        )

    [meta_query] => WP_Meta_Query Object
        (
            [queries] => Array
                (
                )

            [relation] => 
            [meta_table] => 
            [meta_id_column] => 
            [primary_table] => 
            [primary_id_column] => 
            [table_aliases:protected] => Array
                (
                )

            [clauses:protected] => Array
                (
                )

            [has_or_relation:protected] => 
        )

    [date_query] => 
    [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts  LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND mob1n_posts.ID NOT IN (96404) AND ( 
  mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,11485)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
    [posts] => Array
        (
            [0] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 244593
                    [post_author] => 14
                    [post_date] => 2018-05-20 14:06:02
                    [post_date_gmt] => 2018-05-20 10:06:02
                    [post_content] => ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში ქუთაისის მკვიდრი ა.ნ. დააკავეს.

ე.წ. აფხაზური მილიცია მას ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებს. დაკავებული გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. ამის შესახებ ინფორმაციას დე ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ.

უწყების ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
                    [post_title] => რუსმა სამხედროებმა საქართველოს მოქალაქე  დააკავეს
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => rusma-samkhedroebma-saqartvelos-moqalaqe-daakaves
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2018-05-20 14:06:44
                    [post_modified_gmt] => 2018-05-20 10:06:44
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=244593
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [1] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 244435
                    [post_author] => 14
                    [post_date] => 2018-05-19 11:44:32
                    [post_date_gmt] => 2018-05-19 07:44:32
                    [post_content] => შსს-ს თანამშრომლებმა თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს.

ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ დაკავება ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს პირველ განყოფილებაში 18 მაისს შესული შეტყობინების საფუძველზე მოხდა.

შსს-ს ინფორმაციით, მიღებული შეტყობინების საფუძველზე ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გაირკვა, რომ გასროლა 1979 წელს დაბადებულმა ლ.რ.-მ განახორციელა. სამართალდამცველებმა იგი ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით დააკავეს.

"გამოძიების პირველადი ინფორმაციით, თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, ლ. რ.-სა და მის ძმას - 1981 წელს დაბადებულ ზ.რ.-ს კონფლიქტი მოუხდათ 1992 წელს დაბადებულ გ.ვ.-სთან, რა დროსაც ლ.რ.-მ ცეცხლსასროლი იარაღიდან უმისამართოდ გაისროლა. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. პოლიციამ ნივთმტკიცებად ამოიღო ცეცხლსასროლი იარაღი, რომლიდანაც გასროლა განხორციელდა," - ნათქვამია ინფორმაციაში.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარებას გულისხმობს.

სოციალურ ქსელში  მომხმარებელმა თავის გვერდზე ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც მისი თქმით, ჩანს მამაკაცი, რომელმაც მის ძმას ესროლა.
                    [post_title] => ვაკეში განხორციელებული სროლის ფაქტზე შსს-მ ერთი პირი დააკავა
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => vakeshi-gankhorcielebuli-srolis-faqtze-shss-m-erti-piri-daakava
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2018-05-19 11:44:32
                    [post_modified_gmt] => 2018-05-19 07:44:32
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=244435
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

            [2] => WP_Post Object
                (
                    [ID] => 244430
                    [post_author] => 14
                    [post_date] => 2018-05-19 11:07:58
                    [post_date_gmt] => 2018-05-19 07:07:58
                    [post_content] => გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეებისგან შემდგარი კრიმინალური ჯგუფი დააკავეს. როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, ქართველებს ბინების გაქურდვაში ადანაშაულებენ. დაპატიმრებულთა შორის არის სამი მამაკაცი და ერთი ქალი, რომელთა ასაკი 27-დან 32 წლამდეა.

გამოძიების ცნობით, მათ სულ მცირე, სამი სახლი გაქურდეს. დაკავებულების ბინის ჩხრეკისას ამოღებულია ნაქურდალი ნივთები.

მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება გრძელდება.
                    [post_title] => გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეებისგან შემდგარი კრიმინალური ჯგუფი დააკავეს
                    [post_excerpt] => 
                    [post_status] => publish
                    [comment_status] => closed
                    [ping_status] => closed
                    [post_password] => 
                    [post_name] => germaniashi-saqartvelos-moqalaqeebisgan-shemdgari-kriminaluri-jgufi-daakaves
                    [to_ping] => 
                    [pinged] => 
                    [post_modified] => 2018-05-19 11:07:58
                    [post_modified_gmt] => 2018-05-19 07:07:58
                    [post_content_filtered] => 
                    [post_parent] => 0
                    [guid] => http://fortuna.ge/?p=244430
                    [menu_order] => 0
                    [post_type] => post
                    [post_mime_type] => 
                    [comment_count] => 0
                    [filter] => raw
                )

        )

    [post_count] => 3
    [current_post] => -1
    [in_the_loop] => 
    [post] => WP_Post Object
        (
            [ID] => 244593
            [post_author] => 14
            [post_date] => 2018-05-20 14:06:02
            [post_date_gmt] => 2018-05-20 10:06:02
            [post_content] => ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში ქუთაისის მკვიდრი ა.ნ. დააკავეს.

ე.წ. აფხაზური მილიცია მას ე.წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებს. დაკავებული გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. ამის შესახებ ინფორმაციას დე ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ.

უწყების ცნობით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია.
            [post_title] => რუსმა სამხედროებმა საქართველოს მოქალაქე  დააკავეს
            [post_excerpt] => 
            [post_status] => publish
            [comment_status] => closed
            [ping_status] => closed
            [post_password] => 
            [post_name] => rusma-samkhedroebma-saqartvelos-moqalaqe-daakaves
            [to_ping] => 
            [pinged] => 
            [post_modified] => 2018-05-20 14:06:44
            [post_modified_gmt] => 2018-05-20 10:06:44
            [post_content_filtered] => 
            [post_parent] => 0
            [guid] => http://fortuna.ge/?p=244593
            [menu_order] => 0
            [post_type] => post
            [post_mime_type] => 
            [comment_count] => 0
            [filter] => raw
        )

    [comment_count] => 0
    [current_comment] => -1
    [found_posts] => 181
    [max_num_pages] => 61
    [max_num_comment_pages] => 0
    [is_single] => 
    [is_preview] => 
    [is_page] => 
    [is_archive] => 1
    [is_date] => 
    [is_year] => 
    [is_month] => 
    [is_day] => 
    [is_time] => 
    [is_author] => 
    [is_category] => 
    [is_tag] => 1
    [is_tax] => 
    [is_search] => 
    [is_feed] => 
    [is_comment_feed] => 
    [is_trackback] => 
    [is_home] => 
    [is_404] => 
    [is_embed] => 
    [is_paged] => 
    [is_admin] => 
    [is_attachment] => 
    [is_singular] => 
    [is_robots] => 
    [is_posts_page] => 
    [is_post_type_archive] => 
    [query_vars_hash:WP_Query:private] => a87830c20b6f75583aaa7e95723ef1a2
    [query_vars_changed:WP_Query:private] => 
    [thumbnails_cached] => 
    [stopwords:WP_Query:private] => 
    [compat_fields:WP_Query:private] => Array
        (
            [0] => query_vars_hash
            [1] => query_vars_changed
        )

    [compat_methods:WP_Query:private] => Array
        (
            [0] => init_query_flags
            [1] => parse_tax_query
        )

)

მსგავსი სიახლეები