ფინანსთა სამინისტროს საგამოძებო სამსახური Archives - Page 2 of 28

სამართალი

„ბრალდებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქის კუთვნილ 340 000 ლარს დაეუფლნენ“ – ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ე.წ. ქოლ ცენტრების საქმეზე ორი პირი დააკავა

სალომე სარიშვილი
28 მარტი, 2024

ბრალდებულების მმართველობის ქვეშ მყოფ, თბილისში განთავსებული ქოლ-ცენტრის ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ იქნა უცხოეთის მოქალაქეების პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციები.

სამართალი

„გემოვნური თვისებების შესანარჩუნებლად სოიოს დანამატს იყენებდა“ – ხორცპროდუქტების ფალსიფიცირებული ნახევარფაბრიკატების წარმოებისთვის ერთი პირი პასუხისგებაში მისცეს

21 თებერვალი, 2024

„ერთ-ერთ რეგიონში, კუსტარულად მოწყობილ საამქროში, სისტემატურად ახდენდა ხორცპროდუქტების ფალსიფიცირებული ნახევარფაბრიკატების წარმოებას და მის რეალიზაციას“.

სამართალი

3 223 841 ლარის გადასახადების თავის არიდებისთვის ერთი პირი დააკავეს

13 თებერვალი, 2024

„ბრალდებული 2021-2022 წლების პერიოდში, საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევით, სისტემატურად ახდენდა შემოსავლების არასწორ დეკლარირებას“.

სამართალი

დღგ-ს ყალბი აქტივის შექმნა-გამოყენების ფაქტზე 7 პირი ამხილეს

1 სექტემბერი, 2023

ბრალდებულების დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად, სახელმწიფო ბიუჯეტს მიადგა ჯამში 214 730 ლარის ოდენობის ზიანი, რომელიც გამოძიების ეტაპზე სრულად იქნა ანაზღაურებული.

სამართალი

ყალბი დოკუმენტებით დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს – ზიანი 4 163 332 ლარს შეადგენს

სალომე სარიშვილი
1 მარტი, 2023

„ბრალდებულებმა გააყალბეს ავტომანქანების შეძენასთან დაკავშირებული ინვოისები, სადაც შეიტანეს ყალბი მონაცემები.“

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძებო სამსახური

ჩვენ შესახებ

რეკლამა

სარედაქციო პოლიტიკა

სოციალური