ბიზნესი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე აზერბაიჯანის და ბელარუსის მოქალაქეები დააკავა 26 სექტემბერი, 2025 ამოღებულია 246 975 აშშ დოლარი, 103 210 ლარი, 1705 ევრო და სხვადასხვა სახის უცხოური ვალუტა.
ბიზნესი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ავსტრალიის თანამეგობრობის ფედერალური პოლიციის დეტექტივთან შეხვედრა გაიმართა 26 სექტემბერი, 2025 მხარეებმა, შეხვედრის ფარგლებში, საფინანსო-ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებულ გამოწვევებსა და კოლეგა სამართალდამცავ უწყებებს შორის თანამშრომლობის პერსპექტივაზე ისაუბრეს.
ბიზნესი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადისთვის განზრახ თავის არიდების ფაქტზე ერთი პირი დააკავა 25 სექტემბერი, 2025 დაკავებული თურქეთის მოქალაქეა.
ბიზნესი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე ორი პირი დააკავა 23 სექტემბერი, 2025 ბრალდებულები კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში, შესაბამისი სავალდებულო ნებართვის გარეშე, სისტემატურად ახორციელებდნენ ვალუტის გაცვლით ოპერაციებს.
სამართალი გიორგი კანდელაკს და კიდევ 6 პირს ბრალი წარუდგინეს – პროკურატურა სასამართლოს პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს 18 სექტემბერი, 2025 ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს.