ფულის გათეთრება Archives - რადიო ფორტუნა / Fortuna.ge

სამართალი

პროკურორი 625 მილიონი დოლარისა და 35 მილიონი ევროს გათეთრების საქმეზე – ბრალდებული მის საკუთრებაში არსებულ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს იყენებდა, როგორც კრიმინალურ ინფრასტრუქტურას, სადაც დაუსაბუთებელი თანხების თავმოყრა ხდებოდა

17 სექტემბერი, 2025

„უპრეცედენტოდ დიდი ოდენობის ფულის გათეთრებასთან გვაქვს საქმე“

სამართალი

„მეტყობა რამე, რომ 625 მილიონი მაქვს თუ როგორ? სახლში იყვნენ, მაგრამ ფული არ გვქონდა და რას წაიღებდნენ?“ – რას ამბობს სავარაუდოდ ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულის მამა

17 სექტემბერი, 2025

სამართალი

საქართველოს ეროვნული ბანკი დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს

17 სექტემბერი, 2025

„სავარაუდო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობდა შესაბამის უწყებებთან და ჩართულია საგამოძიებო პროცესში“ - აღნიშნულია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

სამართალი

პროკურატურა: „უპრეცედენტო ოდენობის – 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 1 პირი დავაკავეთ“

16 სექტემბერი, 2025

პროკურატურის ინფორმაციით, „ბრალდებულმა და დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრებმა, 2022-2024 წლებში მოახდინეს დაახლოებით 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია“.

სამართალი

„ჯგუფის წევრებმა დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი გაათეთრეს“ – 1 ფიზიკური და 3 იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნეს

14 თებერვალი, 2024

განაჩენით მსჯავრდებულებს სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთვათ საბანკო ანგარიშებზე დაყადაღებული 2 000 000 ლარამდე ოდენობის ფულადი თანხა.

ფულის გათეთრება

ჩვენ შესახებ

რეკლამა

სარედაქციო პოლიტიკა

სოციალური