ფულის გათეთრება

პროკურორი 625 მილიონი დოლარისა და 35 მილიონი ევროს გათეთრების საქმეზე – ბრალდებული მის საკუთრებაში არსებულ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს იყენებდა, როგორც კრიმინალურ ინფრასტრუქტურას, სადაც დაუსაბუთებელი თანხების თავმოყრა ხდებოდა

„უპრეცედენტოდ დიდი ოდენობის ფულის გათეთრებასთან გვაქვს საქმე“

„მეტყობა რამე, რომ 625 მილიონი მაქვს თუ როგორ? სახლში იყვნენ, მაგრამ ფული არ გვქონდა და რას წაიღებდნენ?“ – რას ამბობს სავარაუდოდ ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულის მამა

საქართველოს ეროვნული ბანკი დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე განცხადებას ავრცელებს

„სავარაუდო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ორგანული კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში, აქტიურად თანამშრომლობდა შესაბამის უწყებებთან და ჩართულია საგამოძიებო პროცესში“ - აღნიშნულია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

პროკურატურა: „უპრეცედენტო ოდენობის – 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 1 პირი დავაკავეთ“

პროკურატურის ინფორმაციით, „ბრალდებულმა და დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრებმა, 2022-2024 წლებში მოახდინეს დაახლოებით 624 მილიონი აშშ დოლარის და 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია“.

„ჯგუფის წევრებმა დაახლოებით 2 მილიონი დოლარი გაათეთრეს“ – 1 ფიზიკური და 3 იურიდიული პირი დამნაშავედ ცნეს

განაჩენით მსჯავრდებულებს სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთვათ საბანკო ანგარიშებზე დაყადაღებული 2 000 000 ლარამდე ოდენობის ფულადი თანხა.