ეროვნულმა ბანკმა „კრედო ბანკი“ 30 000 ლარით დააჯარიმა – მიზეზი
მიზეზად ცენტრალური ბანკი ორ პირთან მიმართებით „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის“ კანონმდებლობის დარღვევასა და შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი დოკუმენტაციის არასწორად წარდგენის შემთხვევებს ასახელებს.