ნოტარიუსებს, რომლებიც „იპოთეკის ხელშეკრულებების” საქმეზე დააკავეს, მოსამართლემ პატიმრობა შეუფარდა 12 ოქტომბერი, 2023 აღსანიშნავია, რომ ამ საქმეში 94 დაზარალებულია, ხოლო ზარალი შეადგენს 2 686 700 ლარს.
სამართალი „დაიქირავეს ბინები, რომლებიც საკუთრებად გაასაღეს და დაზარალებულებს მიგირავებას ჰპირდებოდნენ, მოტყუებით ართმევდნენ თანხებს“ – პროკურატურამ 2 პირს ბრალდება წარუდგინა ნინო გოგილაშვილი 3 ოქტომბერი, 2023 ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ ოთხი დაზარალებულის კუთვნილ 123 540 ლარს.
სამართალი აშშ-ში გადაყვანის სანაცვლოდ მოქალაქეებს 7000 $ ართმევდა და დანაპირებს არ ასრულებდა – შსს-მ 1 პირი დააკავა 11 აპრილი, 2023 დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
სამართალი დააკავეს პირი, რომელიც თანხის სანაცვლოდ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვას და სტუდენტებს ბინების მინიმალურ ფასში გადაცემას ჰპირდებოდა სალომე სარიშვილი 24 იანვარი, 2023 პროკურატურის ცნობით, ბრალდებული აღნიშნული სქემის გამოყენებით, 10 დაზარალებულის ფულად თანხას - ჯამში 119 030 ლარს მოტყუებით დაეუფლა.
სამართალი ტურისტების კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლებისთვის ბრალდებული 14 პირი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ნინო გოგილაშვილი 6 დეკემბერი, 2022 „ანგარიშსწორებისას, ტურისტებს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მიღებული მომსახურების შეუსაბამოდ დიდი თანხების გადახდას სთხოვდნენ, უარის შემთხვევაში კი მათზე ფსიქოლოგიურ ძალადობას ახორციელებდნენ“ - აცხადებენ პროკურატურაში.