უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა Archives

ბიზნესი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავა

16 ოქტომბერი, 2025

დაკავებული პირები რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები არიან.

ბიზნესი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე აზერბაიჯანის და ბელარუსის მოქალაქეები დააკავა

26 სექტემბერი, 2025

ამოღებულია 246 975 აშშ დოლარი, 103 210 ლარი, 1705 ევრო და სხვადასხვა სახის უცხოური ვალუტა.

ბიზნესი

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე ორი პირი დააკავა

23 სექტემბერი, 2025

ბრალდებულები კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში, შესაბამისი სავალდებულო ნებართვის გარეშე, სისტემატურად ახორციელებდნენ ვალუტის გაცვლით ოპერაციებს.

სამართალი

აჭარაში 9 უკანონო სავალუტო ჯიხური გამოავლინეს, ამოღებულია 550 000 ლარი – საგამოძიებო სამსახური

სალომე სარიშვილი
2 ნოემბერი, 2022

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებს, აჭარის რეგიონში, სხვადასხვა „ლოკაციაზე“ კანონდარღვევით მოწყობილი ჰქონდათ სავალუტო პუნქტები, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის გარეშე, სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ.

სამართალი

უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტზე ორი პირი დააკავეს

1 თებერვალი, 2019

დაკავებულებმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების გამო საერთო ჯამში 1,5 მლნ ლარზე მეტი აიღეს. ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს.

უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა

ჩვენ შესახებ

რეკლამა

სარედაქციო პოლიტიკა

სოციალური