სამართალი პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაული გამოავლინა და ფულის გათეთრების ფაქტებზე, უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს ბრალდება წარუდგინა 9 დეკემბერი, 2023 პროკურატურა ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით, სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
სამართალი „ფულის გათეთრების შედეგად 23 მილიონი ლარის კონფისკაცია უპრეცედენტო შემთხვევაა“ – რა განცხადებას ავრცელებს პროკურატურა ნინო გოგილაშვილი 30 მაისი, 2022 როგორც უწყებაში აცხადებენ, სისხლის სამართლის საქმეზე ფულის გათეთრების შედეგად 23 მილიონი ლარის დანაშაულებრივი თანხის კონფისკაციის ფაქტი უპრეცედენტო შემთხვევაა საგამოძიებო ორგანოების პრაქტიკაში.
სამართალი პროკურატურის განცხადებით, ფულის გათეთრების ფაქტი გამოავლინა – 17 პირის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო დედიკა კალატოზი 18 იანვარი, 2022 დაყადაღებულია 6 436 694 აშშ დოლარი, 30 402 ევრო და 15 332 ლარი.
ბიზნესი სექტორები, რომლებშიც ფულის გათეთრების ყველაზე მაღალი რისკებია საქართველოში 1 ნოემბერი, 2019 მთავრობა საფინანსო სექტორის მიერ ტერორიზმის დაფინანსების დიდ რისკს ვერ ხედავს
ბიზნესი “გამოიკითხნენ ფაქტთან შემხებლობაში მყოფი პირები, მათ შორის მამუკა ხაზარაძეც”- პროკურატურა 9 იანვარი, 2019 საქართველოს მთავარ პროკურატურაში "თიბისი ბანკთან" დაკავშირებით სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა